Referent Compliance ZAB (m/w/d)

Als größtes regional ansässiges Kreditinstitut Osthessens stehen wir unseren Kunden verlässlich, leistungsstark und kompetent in allen Finanz – und Vermögensfragen zur Seite. Als Teil der Sparkassen-Finanzgruppe gehören wir zudem zu den beliebtesten Arbeitgebern in Deutschland. Werden Sie Teil unseres Teams.

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer attraktiven Vergütung nach TVöD-S in der Entgeltgruppe 9b mit 13,8 Gehältern sowie einem zusätzlichen leistungsbezogenen Anteil
• 32 Tage Urlaub + Bankfeiertage (24.12. und 31.12.) + Jahresarbeitszeitkonto
• Spannende und verantwortungsvolle Aufgaben 
• Die Möglichkeit zum hybriden Arbeiten
• Betrieblich und tariflich bezuschusste Altersvorsorge 
• Mitarbeiterkonditionen
• Vergünstigtes Deutschlandticket sowie Parkkostenzuschuss
• Teamevents, Betriebssport, Gesundheitsmanagement
• Professionelles Onboarding und qualifizierte Weiterbildungsmöglichkeiten

• Sie sind Ansprechpartner für die Mitarbeitenden bei Fragen in der Umsetzung des GWG, des §25h KWG sowie ergänzender Gesetze.
• Sie vertreten den zentralen Auslagerungsbeauftragten (ZAB) im Verhinderungsfall.
• Sie führen Prüfungen auf Basis von Kontrollplänen für Geldwäsche und sonstige strafbare Handlungen durch.
• Sie bearbeiten diverse Listen (u.a. aufzeichnungspflichtige Vorgänge nach „GWG“, „FISA“ und „GTVO“) und führen die monatliche Prüfung der Umsätze auf Hauptbuchkonten nach vorgegebenen Kriterien durch. 
• Sie führen verschiedene jährliche Kontrollen und Überwachungshandlungen durch.
• Sie erstatten Verdachtsmeldungen und Anzeigen und sind Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden.

• Sie verfügen über den Abschluss zum Sparkassen- und Bankfachwirt (S) oder einer vergleichbaren Qualifikation. 
• Sie haben idealerweise mehrjährige Erfahrungen im Markt- oder Stabsbereich eines Kreditinstituts, Kenntnisse der einschlägigen gesetzlichen Grundlagen und einen Zertifizierungslehrgang zum Geldwäschebeauftragten absolviert oder sind andernfalls bereit diesen in Kürze zu absolvieren.
• Sie arbeiten eigenständig und in hohem Maße detailorientiert.
• Sie bringen ausgeprägte analytische Fähigkeiten mit.
• Sie verfügen über gute kommunikative Fähigkeiten.
• Sie haben die Bereitschaft und Fähigkeit zur kooperativen Zusammenarbeit und sich kontinuierlich weiterzubilden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung unter: www.sparkasse-fulda.de/karriere. 

Offene Fragen beantwortet Ihnen gerne Sarah Deberle, telefonisch unter 0661 - 857-21105 oder per E-Mail: bewerbung@sparkasse-fulda.de.

Rechtliche Hinweise

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Die Stelle ist nicht teilbar. Die Sparkasse Fulda fördert die berufliche Chancengleichheit aller Geschlechter. In Vergütungsgruppen, in den Frauen unterrepräsentiert sind, sind Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht. Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt.